PF apreende carros de luxo durante operação contra suspeitos de fraude bancária que movimentaram R$ 7,5 bilhões
A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira, 28, uma operação contra duas fintechs que teriam cometido crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais não regularizados. De acordo com as autoridades, as companhias supostamente movimentaram R$ 7,5 bilhões.
A Receita Federal informou que foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 57 alvos, sendo pessoas físicas e jurídicas, em cidades paulistas, como Campinas e São Caetano do Sul, e em Belo Horizonte (MG). Conforme o “Jornal da EPTV 2”, da EPTV, afiliada da TV Globo, 14 investigados foram presos e carros de luxo foram apreendidos.
Conforme a PF, as fintechs ofereciam contas clandestinas que permitiam transações de forma oculta no sistema bancário oficial. As autoridades suspeitam que os serviços das empresas foram utilizados por facções criminosas, companhias com dívidas trabalhistas e tributárias, e outros fins ilícitos.
As contas das fintechs em bancos oficiais movimentaram R$ 7,5 bilhões e eram anunciadas como garantidas por serem “invisíveis” ao sistema financeiro, também sendo blindadas contra ordens de bloqueio, penhora e rastreamento.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a PF, ao lado da Receita Federal e do MPF (Ministério Público Federal), determinou o bloqueio de R$ 850 milhões de contas associadas às fintechs.
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