PF deflagra operação no Piauí para combater fraudes contra a CAIXA
A operação foi deflagrada nos estados do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Mato Grosso do Sul
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal, deflagrou – nesta quarta-feira (10) – a Operação Falso Egídio, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda. A operação foi deflagrada nos estados do Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Mato Grosso do Sul.
Na ação, cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói (RJ).
A ação policial é uma investigação conjunta, iniciada em abril de 2023, por parte da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, da REAPDRJ (CAIXA) e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da CAIXA.
Durante as averiguações, constatou-se a participação de um servidor e duas funcionárias terceirizadas da CAIXA, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benefícios sociais, entre eles o Auxílio Emergencial.
Logo após a liberação realizada pelos funcionários, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo CAIXA-TEM e desviavam valores oriundos de programas de transferência de renda.
Os criminosos abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.
Uma análise minuciosa das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as mesmas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviados das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos.
Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
O nome da operação “Falso Egidio” faz referência ao Santo Egidio, considerado por muitos como padroeiro dos moradores de rua.
Fonte: Polícia Federal
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